Semion Mogilevich je ruský vůdce organizovaného zločinu. Je jednou z nejžádanějších osobností ruské mafie. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) ho kdysi považoval za jednoho z nejnebezpečnějších gangsterů na světě. Mogilevič je osoba, jejíž pohyby byly evropskými a americkými donucovacími orgány v posledních několika desetiletích pečlivě sledovány. Svou kriminální kariéru zahájil obchodováním v cizích měnách v SSSR. Mogilevič byl uvězněn za trestné činy související s měnou. Později se spojil s ruskou mafiánskou skupinou „Solntsevskaja Bratva“. Mogilevič po dlouhou dobu udržoval úzké vztahy s Sergejem Michajlovem, vedoucím skupiny „Solntsevo“. Podílel se na praní špinavých peněz na „Toronto Stock Exchange“ prostřednictvím společnosti s názvem „YBM Magnex International Inc.“. Mogilevič byl hlavní hybnou silou mezinárodního daňového podvodu, který na počátku 90. let otřásl mnoha evropskými zeměmi. V důsledku podvodných aktivit v mezinárodním obchodu s pohonnými hmotami utrpělo několik zemí střední Evropy daňové ztráty ve výši miliard dolarů. Mogilevič byl aktivní ve všech oblastech trestné činnosti, jako je obchodování s drogami, smluvní vraždy, vydírání a prostituce. Dlouho byl na seznamu „deseti nejžádanějších“ FBI. Mogilevič v současné době žije v Moskvě volně. Má několik přezdívek, například „Don Semyon“ a „The Brainy Don“.
Dětství a raný život
Semion Mogilevič se narodil 30. června 1946 v Kyjevě na Ukrajině v židovské rodině. O jeho rodičích nebo sourozencích není známo mnoho. V roce 1968 Mogilevič vystudoval ekonomii na univerzitě ve Lvově.
Mogilevič vstoupil do arény zločinu a podvodu poměrně brzy v životě. Začátkem 70. let se Mogilevič připojil k zločinecké skupině „Lyuberetskaya“ v Moskvě. Byl zapojen do několika drobných zločinů. V té době několik ruských Židů chtělo migrovat do jiných zemí. Bylo pro ně obtížné rychle prodat svá aktiva. Mogilevič uzavřel smlouvy s mnoha z nich. Smlouvy umožnily prodej jejich aktiv v tržní hodnotě a poukazování výnosů. Po prodeji aktiv však peníze nepředal. To byl jeho první významný krok do arény zločinu.
Kariéra
V 70. letech 20. století začal Semion Mogilevič obchodovat v cizích měnách, což bylo v SSSR nezákonné. V roce 1974 byl obviněn z obchodování s měnou. V roce 1977 byl obviněn z podvodu. V 80. letech začal pracovat pro ruský syndrom mafie „Solntsevskaja Bratva“. Byl hlavní osobou zapojenou do jejich praní špinavých peněz.
V roce 1990 se Mogilevič přestěhoval do Izraele. Investoval do několika legálních obchodních aktivit a současně pokračoval v rozšiřování svých nelegálních podniků. Po jeho sňatku se Mogilevič usadil v Maďarsku a tam pokračoval ve své činnosti. Získal továrnu na výrobu protiletadlových děl. Bylo známo jako „Armádní družstvo“. V roce 1991 vstoupil Mogilevič do energetického sektoru se svou společností „Arbat International“. Pro následujících 5 let to sloužilo jako jeho hlavní dovozní a vývozní koncern.
V roce 1994 získala Mogilevič kontrolu nad „Inkombank“, což byla jedna z největších bank v soukromém sektoru v Rusku. Měl tajné dohody s předsedou banky Vladimírem Vinogradovem, který mu umožnil přístup na globální finanční trh. Banka se dostala pod radar právních agentur a v roce 1998 se zhroutila.
V roce 1996 získal Mogilevič podíl ve společnosti „Sukhoi“, což byla jedna z největších společností vyrábějících letadla. V roce 1995 bylo zorganizováno setkání mezi Mogilevičem a Sergejem Michajlovem, šéfem ruského zločineckého syndikátu „Solntsevo“. Místo bylo přepadeno českou policií. Několik zločinců a prostitutek bylo zatčeno z místa. Mogilevič nebyl na místě přítomen. Bylo podezření, že ho někteří vyšší policisté varovali před plánem. Po tomto incidentu uložili čeští představitelé Mogilevičovi zákaz vstupu na 10 let. Podobné kroky podnikly také maďarská vláda a vláda Spojeného království.
Na konci 90. let začaly „FBI“ zaznamenávat záležitosti Semiona Mogileviče. Podílel se na praní špinavých peněz na „Toronto Stock Exchange“ prostřednictvím společnosti s názvem „YBM Magnex International Inc.“. Podařilo se mu napodobit tisíce skutečných investorů společnosti. Se stupněm ekonomie a obchodním zázrakem byl schopen úspěšně provádět podvodné činnosti, než se dostal do očí donucovacích orgánů. Když došlo k přepadení kanceláří společnosti „YBM Magnex“, hodnota jejích akcií se ponořila do nosu a tisíce investorů přišly o peníze. Toto vytvořilo Mogilevich jako mezinárodní gangster, který pracoval bez hranic.
Mogilevič byl obviněn z rozsáhlých daňových podvodů. Byl hlavním podezřelým v jednom z největších daňových skandálů, které otřásly evropskými zeměmi v 90. letech. Jednalo se o případ, kdy se nezdaněný topný olej prodával jako zdaněné palivo pro automobily. To způsobilo velké daňové ztráty v několika zemích, jako je Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Došlo k pokusu o vraždu novináře, který odhalil podvod.
Mogilevič má výrazný vliv na energetický sektor Evropy. Má kontrolu nad plynovody na zemní plyn, které vedou napříč Ruskem a východní Evropou. V roce 2002 založil právník Zeev Gordon, který zastupoval Mogileviče déle než 20 let, „Eural Trans Gas“. Tato společnost byla hlavním zprostředkovatelem obchodu s plynem mezi Ukrajinou a Turkmenistánem. Mogilevič byl mozkem za fungováním společnosti. Zajistil výměnné programy pro obchodování s plynem z Turkmenistánu výměnou za potraviny, vybavení a náhradní díly.
V roce 2000 byl Mogilevič ve zprávě o svých vazbách na společnost „RosUkrEnergo“, známou také jako „RUE“. Byla vytvořena sdružením ruského energetického gigantu „Gazprom“ a švýcarskou společností „Centragas Holding AG“ „Mogilevič měl úzké vazby na Dmytro Firtash, jednoho ze spolumajitelů společnosti RUE.“ Pomohlo mu to dosáhnout velkých množství nelegálních zisků v obchodech s energií.
V roce 2003 „FBI“ zahrnula Mogileviče do jejich „Seznamu hledaných“ za jeho účast v programu, který podvedl investory „YBM Magnexu“. Byl považován za nejsilnějšího ruského gangstera. Byl zapojen do několika trestných činů, jako jsou obchody se zbraněmi, obchod s drogami a prostituce. V roce 2009 byl „FBI“ zařazen na seznam „Deset nejžádanějších“. V roce 2015 byl ze seznamu odstraněn. V roce 2008 byl Mogilevič v Moskvě zatčen pro podezření z daňových úniků. V roce 2009 byl propuštěn na kauci poté, co bylo zjištěno, že obvinění neměly vážný charakter.
Rodinný a osobní život
V roce 1991 se Mogilevič oženil s Katalinem Pappem, maďarským státním příslušníkem. Mají tři děti. Manželství pomohlo Mogilevičovi získat maďarský pas.
Mogilevič v současné době žije v Moskvě volně. Vzhledem k tomu, že Rusko nemá s USA smlouvu o vydávání, je osvobozen od donucovacích orgánů v jiných zemích než v Rusku. Říká se, že sdílí dobrý vztah s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Aby zůstal v bezpečí, necestuje mimo Rusko.
Rychlá fakta
Narozeniny 30. června 1946
Národnost: ruská, ukrajinská
Slavní: ruští mužiUkrainian Men
Sun Sign: Rakovina
Také známý jako: Semion Yudkovich Mogilevich
Born Country: Ukraine
Narozen v: Kyjevě
Slavný jako Trestní
Rodina: Manžel / manželka: Katalin Papp Další fakta vzdělání: University of Lviv
